Курс валют:
USD 58.5118   EUR 60.1618 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

В США арестовали 5,3 млн долларов олигарха Константина Малофеева

Дата публикации: 20.06.2022
Редактор: Островский Николай
В США арестовали 5,3 млн долларов олигарха Константина Малофеева

Стало известно, что американские прокуроры арестовывают более 5,3 миллиона долларов на счетах православного олигарха Константина Малофеева. Эта сумма заморожена на счетах в американском Sunflower Bank S.A.

Олигарх Константин Малофеев попал в санкционные списки США из-за причастности к событиям на востоке Украины в 2014 году. Ранее олигарха связывали с падением русскоязычной криптобиржи Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Сам Константин Малофеев свою причастность к падению криптобиржи Wex никогда не подтверждал и не подтвердит.

Малофеев, ФСБ и криптобиржи

Все началось в 2017 году, когда на греческом острове задержали Александра Винника. Американское власти называли его одним из руководителей нелегальной биржи по продаже криптовалют BTC-e. Партнером Винника по бирже был Алексей Билюченко. Биржа BTC-e была самой популярной русскоязычной биржей. На пике ее суточный оборот достигал 66 миллионов долларов. Реальных собственников биржи определить было сложно, так как они скрывались за сетью офшоров и номиналов. Александр Винник выбрал себе сетевое имя WME, так как он отвечал за финансовые операции, а Алексей Билюченко занимался технической частью, поэтому он взял ник admin. В 2017 году с Билюченко связался уроженец Белоруссии Дмитрий Васильев, который предложил снова запустить биржу, но под именем Wex. В итоге собственником нового юридического лица биржи стал Васильев.

В 2018 году биржу решили продать, а покупателем стал Дмитрий Хавченко — киевский предприниматель, который воевал на Донбассе на стороне ДНР. По слухам, именно за Хавченко стоял Константин Малофеев. Во время войны он был близок к бывшему премьеру ДНР Александру Бородаю. Сам православный олигарх отрицал причастность к бирже Wex. Примечательно, что в материалах уголовного дела по бирже есть аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex. Голос одного их них очень похож на голос Константина Малофеева. Так, Малофеев мог разговаривать с Алексеем Билюченко. При этом мужчина с голосом Малофеева говорил о желании закрыть биржу, так как она ему не нужна.

Алексей Билюченко признался, что с Константином Малофеевым его познакомил адвокат Тимофей Мусатов. А Дмитрий Васильев рассказал, что к Малофееву создатели биржи пошли за административным ресурсом. Есть данные о том, что Константин Малофеев заинтересовался созданием новой биржи на базе Wex. Так, в 2018 году была создана компания «Владэкс», собственником которой стал сын олигарха Кирилл. А разработчиками платформы Vladex могли стать бывший сотрудник ФСБ Антон Немкин и IT-предприниматель Евгений Жуланов. Судя по показаниям Алексея Билюченко, он обещал Антону Немкину передать все криптовалютные активы биржи Wex. Это обещание он давал в приемной ФСБ, куда его привезли для общения. При этом на балансе Wex на тот момент хранилась криптовалюта на 450 миллионов долларов. Часть из этой суммы принадлежала клиентам биржи. Но эту сумму должны были перевести на счета другой биржи. Базу пользователей Wex Билюченко тоже заставили отдать. В «общении» с Билюченко могли участвовать и другие сотрудники ФСБ, так как он называл разные имена.

Настоящую публикацию просим считать официальным обращением в правоохранительные органы России. Связь с Редакцией +7 (495) 921-51-33
Источники материала
t.me/CorruptionTV, compromat.ru
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15